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　　宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”或“中大力德”）拟与关联方岑国建、李清、梁光伟、北京群昱智造科技有限公司共同投资设立佛山天元传动科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），合资公司投资总额为人民币800万元，其中公司以自有货币资金出资人民币320万元，占投资总额的40%；岑国建以自有货币资金出资人民币160万元，占投资总额的20%；李清以自有货币资金出资人民币120万元，占投资总额的15%；梁光伟以自有货币资金出资人民币120万元，占投资总额的15%；北京群昱智造科技有限公司以80 10%

　　3、北京群昱智造科技有限公司，公司类型：有限责任公司，公司组织机构代码：91110105MAG0Y8636U，公司住址：北京市朝阳区望京东园一区120号楼﹣2至6层101号一层1FA41，注册资本：50万，公司法定代表人：张艳红，公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经查询，北京群昱智造科技有限公司不属于失信被执行人。

　　4、经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；塑料制品销售；高速精密齿轮传动装置销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）（具体以注册登记为准）

　　会议应出席独立董事 名，实际出席独立董事 名，会议以同意票 票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司与关联方共同投资设立合资公司符合公司业务发展需要。本次关联交易遵循公平、合理的原则，各方均以货币出资，根据持股比例共同投入、共享收益、共担风险，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司与关联方共同投资设立合资公司事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。