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　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2019]2566号）核准，公司首次公开发行新股不超过2,106万股，每股面值1.00元，每股发行价格18.37元/股，募集资金总额386,872,200.00元，扣除发行费用（不含税）51,115,500.00元，募集资金净额335,756,700.00元。2020年2月12日，公司收到首次公开发行股票募集资金353,166,750.05元（已扣除保荐及承销费用（不含税）33,705,449.95元）；同日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020JNA20003”《验资报告》。

　　公司前期利用自筹资金对募集资金项目累计投入41,288,802.79元。募集资金到位后，公司已于2020年3月置换先期投入募集资金及发行费用46,623,340.45元，其中：预先投入募投项目41,288,802.79元，已支付发行费用5,334,537.66元。本次拟使用募集资金置换的金额为46,623,340.45元。本次置换已经2020年3月6日召开第三届董事会第八次会议审议通过，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。

　　2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户；公司于2020年3月30日使用1,000.00万元募集资金暂时补充流动资金用于归还银行贷款；公司于2021年3月9日归还至募集资金账户。

　　公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“增产13600万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料50万平方米建设项目”、“研发中心建设项目”结项。为提高资金使用效率，公司将结余募集资金579.43万元(包括利息收入）转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，募投项目可能存在的尚需支付的项目尾款等将全部由公司自有资金支付。结余募集资金转出后，公司即注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：双飞集团公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，如实反映了双飞集团公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　公司于2022年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实 施进度的议案》，根据公司战略发展规划，由于公司原厂房规模不能满足项目实施需要，公司利用原有土地，建设生产车间、研发中 心。由于项目涉及到土建工程，政府相关部门需要按照程序进行联审，于2021年9月16日取得《建设工程规划许可证》，项目土建 工程于2021年9月18日开工，预计于2023年4月30日竣工。土建工程竣工后需要购置安装生产设备和检测设备，导致公司募投项 目的建设进度不能按原定计划完成。根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司需对募投项目的实际进度进行调整，拟将 “增产13600万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料50万平方米建设项目”及“研发中心建设项目”的项目完成时间由 2022年9月30日调整为2023年9月30日。 公司于2023年9月28日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施 进度的议案》，根据公司战略发展规划，原定于2023年4月30日竣工的土建工程，由于项目过程审批、设计变更、验收、装修等原 因，项目没有能按期完成。影响到安排于该厂房的生产车间、研发中心无法按时完成，根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨 论，公司需对募投项目的实际进度进行调整，拟将“增产13600万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料50万平方米建设 项目”及“研发中心建设项目”的项目完成时间由2023年9月30日调整为2024年9月30日。 2024年9月初，增产13,600万套滑动轴承自动化建设项目开始正式投产，2024年9-12月项目已实现主营业务收入12,523.53万元 净利润536.15万元，主营业务收入实现率为104.36%，净利润实现率为33.01%，净利润未达预计主要系原材料（如铜材等）价格相 比项目立项预测时涨幅较大所致。

　　公司于2020年3月6日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 41,288,802.79元及已支付发行费用的金额为5,334,537.66元。公司独立董事以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证 报告》（XYZH/2020JNA20004）。

　　2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相 关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随 时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户；公司于2020年3月30日使用1,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金用于归还银行贷款；公司于2021年3月9日归还至募集资金账户。 2021年3月11日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户；2021年3月16日，公司将闲置募集资金2,000.00万元用于暂时补充流动资金 截至2022年3月31日，用于补充流动资金的募集资金已全部归还。 2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前公司计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。2022年8月17日，本公司将闲置募集 资金2,000万元用于暂时补充流动资金，2023年4月4日归还至募集资金账户。 2023年4月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月。到期前公司计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。 2023年度-2024年度，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。